התובעים בארה'ב עצרו והאשימו את מייסד Bitzlato, בורסת קריפטו מבוססת הונג קונג, על עיבוד כספים בלתי חוקיים בשווי של יותר מ-700 מיליון דולר.
אנטולי לגקודימוב, אזרח רוסי, הואשם באי עמידה בדרישות איסור הלבנת הון, לפי תְלוּנָה הוגש לבית המשפט הפדרלי בברוקלין. רוב הכספים הבלתי חוקיים ב-Bizlato הגיעו ממשתמשים של Hydra Market, שוק Darknet מקוון שמכר סמים, מידע פיננסי גנוב, מסמכי זיהוי ושירותי הלבנת הון ונסגר על ידי רשויות אכיפת החוק באפריל 2022. Bizlato עיבד גם יותר מ-15 מיליון דולר על פי התלונה מהכנסות תוכנות הכופר.
'מוסדות שסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים אינם מעל החוק והבעלים שלהם אינם מעבר להישג ידנו', אמר התובע האמריקני בראון פיס בהצהרה. 'ביטלאטו מכר את עצמו לפושעים כבורסת מטבעות קריפטוגרפיים ללא שאלות, וקצר פיקדונות בשווי מאות מיליוני דולרים כתוצאה מכך'.
בכירים ב-Bitzlato, שדרשו הזדהות מינימלית מהמשתמשים, היו מודעים לכאורה לפעילות הבלתי חוקית הקשורה להכנסותיה. במאי 2019, לגקודימוב שלח הודעה פנימית לעמית בה קבע כי המשתמשים של Bitzlato היו 'ידועים כנוכלים' שהשתמשו בזהויות משוערות, על פי התובעים האמריקאים.
בינתיים, גיליון אלקטרוני פנימי של Bitzlato מחא כפיים על היעדר דרישות הזיהוי של החברה, המכונה גם נוהלי יודע-הלקוח שלך (KYC). 'חיובים: אין KYC... שליליים: כסף מלוכלך' קראו בגיליון האלקטרוני, לפי התלונה.
טכנולוגיית הגביע הקדוש של bill Gates
עורך דינו של לגקודימוב לא הגיב לבקשות לתגובה.
